ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

по питаннях порядку денного

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

30 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ

1. По першому питанню порядку денного «Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту роботи зборів».

За результатами підрахунку голосів в бюлетенях акціонери проголосували наступним чином:

«за» - ______1 841 601______голосів _100_%.

«проти» - _________0________голосів

«утримався» _______0________голосів.

Таким чином, рішення прийняте.

2. По другому питанню порядку денного «Звіт Директора, звіт Наглядової ради та доповідь ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2011 році»

За результатами підрахунку голосів в бюлетенях акціонери проголосували наступним чином:

«за» - ___1 841 601________голосів 100%.

«проти» - ___________0_____________голосів

«утримався» - _______0_____________голосів

Таким чином, рішення прийняте.

3. По третьому питанню порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік»

За результатами підрахунку голосів в бюлетенях акціонери проголосували наступним чином:

«за» - _____ 1 841 601_____голосів 100 %

«проти» - _____0______голосів

«утримався» - ______0_______голосів

Таким чином, рішення прийняте.

4. По четвертому питанню порядку денного «Вирішення питання про використання отриманого в 2011 році прибутку»

За результатами підрахунку голосів в бюлетенях акціонери проголосували наступним чином:

«за» - __________1 839 137_________голосів 99,87%

«проти» - ________0___________голосів

«утримався» - ______2 464__________голосів 0,13 %

Таким чином, рішення прийняте.

5. По п’ятому питанню порядку денного «Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2012 року та в січні-березні 2013 року»

За результатами підрахунку голосів в бюлетенях акціонери проголосували наступним чином:

«за» - _________1 841 601_______голосів 100 %

«проти» - ________0_____________голосів

«утримався» - _______0__________голосів

Таким чином, рішення прийняте.

04.04.2012р.

Директор ПАТ «Полтавська птахофабрика» _________________________ С.І.Плахотя

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента- Публічне акціонерне товариство "Полтавська птахофабрика"

1.2. Організаційно-правова форма емітента- Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента- 38541, Україна, Полтавська обл., Диканський р-н., с.Стасі, вул.Фабрична, 4

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента- 00845743

1.5. Міжміський код та телефон емітента- (0532)50-23-74

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента- ААА № 408857

1.7. Дата державної реєстрації- 06.08.1998р.

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації-

http://ptіcefabrіca.pі.net.ua/

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.)

Найменування показника		Період
		звітний	попередній
Усього активів		383641	333647
Основні засоби (за залишковою вартістю)		243939	243495
Довгострокові фінансові інвестиції		25	60
Запаси		9539	9568
Сумарна дебіторська заборгованість		43453	34771
Грошові кошти та їх еквіваленти		3236	5090
Власний капітал		316661	309944
Статутний капітал		18628	18628
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		107573	100563
Довгострокові зобов'язання		20937	11545
Поточні зобов'язання		46043	12158
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію		2,73	2,11
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		2,73	2,11
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)		2580000	2580000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0	0
	у відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		0	0
Вартість чистих активів		316661	309944

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента: загальні збори, наглядова рада, директор та ревізійна комісія.

Інформація про посадових осіб емітента: Директор- Плахотя С.І., Головний бухгалтер- Смислов О.Ю., Голова НР- Троян В.С., Члени НР- Семеняченко С.А., Мілованов А.А., Жихарєв М.В., Голова РК - Трифонова М.П., Члени РК - Жовнір Н.М., Федоров О.М.

Інформація про засновників емітента: "фізичні особи" в кількості 1152 чол.

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид, форма випуску та тип цінних паперів – Акції - Іменні прості; Кількість акцій (штук)- 2580000 шт. Акції розміщені в повному обсязі. Акції підприємства включені до біржового списку ПАТ "Українська біржа". Додаткових емісій в звітному періоді товариство не здійснювало.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на ЦП емітента у депозитарній системі України

У зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів 01.10.2010р. рішення про дематеріалізацію був розірваний договір № 0018-Р/2009 від 06.07.2009р. з реєстратором ПАТ КБ "Приватбанк", ЄДРПОУ 14360570, та укладено договори з депозитарієм ПАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», ЄДРПОУ 35917889, договір № Е-2853/10 від 23.12.2010р., та зберігачем ТОВ «Фондова компанія «Таврія», ЄДРПОУ 23792601, договір № Е07 від 28.03.2012 р. Акт прийому-передачі б/н від 28.03.2012 р.

6. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів відбулись 14.04.2011р., кворум - 72,26%; позачергові загальні збори – 20.10.2011р., кворум 83%.

7. Інформація про дивіденди: Дивіденди у попередньому та звітному році не нараховувались та не сплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЕГОРКА", ЄДРПОУ: 37667585.

Висновок: Аудиторська перевірка надає обгрунтовану впевненість і можливість твердження того, що організація бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Товариства відповідає основним принципам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХІУ, наказу про облікову політику Товариства. Вартість чистих активів товариства відповідає п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.
Аудитори не приймали участі у проведенні інвентаризації активів та розрахунків, тому вважають за можливе надати умовно-позитивний аудиторський висновок про діяльність ПАТ «Полтавська птахофабрика». На нашу думку, за винятком коригувань, які могли б бути необхідними, якби ми змогли перевірити кількість запасів, основних засобів, розрахунків фінансова звітність, що додається, надає достовірну та об'єктивну інформацію про фінансовий стан ПАТ «Полтавська птахофабрика» за станом на 31 грудня 2011 року, рух коштів та результати його господарської діяльності за період, який закінчився на зазначену дату відповідно до загальноприйнятих бухгалтерських принципів П(С)БО в Україні.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

9.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
9.2. Річна інформація розміщена на сторінці	http://ptіcefabrіca.pі.net.ua/	в мережі Інтернет

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2.  Директор	Плахотя Сергій Іванович